ضمانت نامه بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل | دکتر مسعودی

فهرست عناوین

دیباچه

مقدمه

فصل اول: مفهوم و انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی و روابط حقوقی ناشی از آن

مبحث اول: تعریف و ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی

گفتار اول: مفهوم و تعریف ضمانت‌نامه بانکی

بند اول :تعریف

بند دوم: مقررات حاکم بر ضمانت‌نامه‌ها

گفتار دوم: ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه بانکی

بند اول: تحلیل ماهیت ضمانت‌نامه بانکی بر اساس مفهوم ضمان عقدی

الف) ویژگی‌های عقد ضمان

ب) ویژگی‌های ضمانت‌نامه‌های بانکی

ضمانت‌نامه بانکی ماهیتاً یک سند تجاری است.

ضمانت‌نامه بانکی همواره ضمانت از دین موجود نیست و چه بسا حتی دینی نیز وجود نداشته و هیچ‌گاه نیز به وجود نیاید..

اصل استقلال ضمانت‌نامه‌های بانکی…

یک) اصل استقلال در اسناد بین‌المللی

دو) آثار و نتایج اصل استقلال

سه) تحلیل اصل استقلال از منظر حقوق داخلی

چهار) استثنای اصل استقلال

بند دوم: تحلیل ضمانت‌نامه‌های بانکی بر مبنای مفهوم ایقاع

بند سوم: تحلیل مفهوم ضمانت‌نامه‌های بانکی برمبنای تعهد به نفع ثالث

بند چهارم: تحلیل ضمانت‌نامه‌های بانکی در قالب ماده 10 قانون مدن

نتیجه

مبحث دوم: اصول حاکم، تحلیل روابط حقوقی طرفین و انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی

گفتار اول: اصول حاکم بر ضمانت‌نامه‌های بانکی

بند اول: اصل استقلال

بند دوم : مطابقت اسناد با مفاد ضمانت‌نامه

الف) معیار و ضابطه شکلی

ب) معیار مطابقت دقیق

ج) مطابقت اساسی

بند سوم: وصف اسنادی ضمانت‌نامه‌های بانکی

گفتار دوم: روابط حقوقی طرف‌های ضمانت‌نامه‌های بانکی

بند اول: رابطه بین بانک و ضمانتخواه

بند دوم: رابطه بین بانک ضامن و مضمونٌ‌له

(بند سوم: رابطه بین مضمونٌ‌‌له (ذینفع) و ضمانتخواه (مدیون اصلی

گفتار سوم: انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی از حیث عوارض تعهد مندرج در آن

بند اول: ضمانت‌نامه‌های قابل تمدید و ضمانت‌نامه‌های غیرقابل تمدید

بند دوم: ضمانت‌نامه مشروط و ضمانت‌نامه بدون قید و شرط

بند سوم: ضمانت‌نامه قابل فسخ و ضمانت‌نامه غیرقابل فسخ

بند چهارم: قابلیت یا عدم قابلیت انتقال ضمانت‌نامه

توثیق ضمانت‌نامه بانکی

بند پنجم: ضمانت‌نامه مؤثر در آینده و ضمانت‌نامه با حالت عطف بماسبق شونده

بند ششم: ضمانت‌نامه معین و ضمانت‌نامه مداوم

بند هفتم: ضمانت‌نامه تأییدشده

بند هشتم: ضمانت‌نامه سندیکایی

بند نهم: ضمانت‌نامه مستقیم و ضمانت‌نامه غیرمستقیم

گفتار چهارم: انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی از حیث نوع تضمین مندرج در آنها

بند اول: ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده

بند دوم: ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت

بند سوم: ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان

بند چهارم: ضمانت‌نامه حسن انجام کار یا ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات

بند پنجم: ضمانت‌نامه پرداخت

بند ششم- ضمانت‌نامه متقابل

الف) رابطه بین بانک دستور‌دهنده و ضمانتخواه (طرف حساب)

ب) رابطه بین بانک دستور‌دهنده و بانک صادر‌کننده

ج) رابطه بین بانک صادر‌کننده و ضمانتخواه

بند هفتم: اعتبارات اسنادی ضمانتی

فصل دوم: آثار ضمانت‌نامه‌های بانکی و چگونگی رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از آن

مبحث اول: مطالبه وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی

گفتار اول: چگونگی مطالبه

بند اول: ذینفع کیست؟

بند دوم: شرایط مطالبه

بند سوم: بیان مبانی ادعا

مطالبه وجه ضمانت‌نامه متقابل

گفتار دوم: مطالبه ناروا و مفهوم تقلب

بند اول: ریسک تجاری

بند دوم: ریسک فنی

بند سوم: ریسک مالی

بند چهارم: ریسک سیاسی

الف) تقلب در مطالبه وجه ضمانت‌نامه

ب) مقررات بین‌المللی حاکم در این زمینه، در مورد تقلب رویه یکسان و واحدی ندارند

ج) تقلب در ضمانت‌نامه‌های متقابل

د) تقلب و تبانی متقاضی و ذینفع

گفتار سوم: حقوق و تعهدات طرفین در هنگام مطالبه وجه

بند اول: تعهدات بانک در مقابل ذینفع

بند دوم: آلترناتیو تمدید یا پرداخت

(بند سوم: تعهدات بانک در مقابل ضمانتخواه (مشتری

بند چهارم: حقوق و تعهدات متقابل ذینفع و ضمانت‌خواه

مبحث دوم: رسیدگی به اختلافات و قانون حاکم

گفتار اول: منع پرداخت وجه ضمانت‌نامه توسط دادگاه

بند اول: قرار منع موقت پرداخت وجه ضمانت‌نامه در حقوق ایران

بند دوم: حقوق تطبیقی

الف) حقوق انگلیس

ب) حقوق فرانسه

ج) حقوق آلمان

د) صدور قرار منع پرداخت طبق کنوانسیون سازمان ملل

گفتار دوم: قانون حاکم و مراجع حل اختلاف

بند اول: قانون حاکم

بند دوم: مرجع رسیدگی و حل و فصل اختلافات

بند سوم: کارشناسی از طریق متخصصین

فصل سوم: ضمانت‌نامه‌های بانکی در دعاوی ایران ـ ایالات متحده

مقدمه و سابقه موضوع

مبحث اول: دعاوی ایران- ایالات متحده در خصوص ضمانت‌نامه‌های بانکی قبل از امضای بیانیه‌های الجزایر

گفتار اول: وضعیت اختلافات طرفین پس از پیروزی انقلاب و قبل از گروگان‌گیری

گفتار دوم: دوره پس از اشغال سفارت امریکا در ایران تا قبل از امضای بیانیه‌های الجزایر

مبحث دوم: ضمانت‌نامه‌های بانکی در دیوان داوری ایران- ایالات متحده

گفتار اول: مسأله صلاحیت دیوان داوری برای رسیدگی به دعاوی بانک‌های ایرانی دایر به مطالبه وجه ضمانت‌نامه‌‌های بانکی امریکایی

بند اول: استدلالات طرف‌های امریکایی در خصوص عدم صلاحیت دیوان

بند دوم: استدلالات طرف‌های ایرانی و بانک مرکزی ایران

بند سوم: تصمیم دیوان داوری در پرونده الف- 16

گفتار دوم: رویه امریکا در مورد ضمانت‌نامه‌ها پس از امضای بیانیه‌های الجزایر

گفتار سوم: رویه دیوان داوری ایران- ایالات متحده در خصوص ضمانت‌نامه‌های بانکی

بند اول: مسأله استقلال ضمانت‌نامه‌های بانکی از قرارداد پایه و اصلی

بند دوم: تقلب در مطالبه وجه ضمانت‌نامه‌‌های بانکی

الف) ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت

ب) ضمانت‌نامه‌های حسن انجام کار